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  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数,每10股派发现金股利0.6元（含税），预计应当派发现金股利15,150,891元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

  根据国家统计局发布的2023年国民经济与社会持续健康发展统计公报。其中显示，2023年年末全国民用汽车保有量33618万辆(包括三轮汽车和低速货车706万辆)比上年末增加1714万辆，其中私人汽车保有量29427万辆，增加1553万辆。民用轿车保有量18668万辆，增加928万辆，其中私人轿车保有量17541万辆，增加856万辆。全球润滑油市场已形成了高度竞争的格局，各大品牌通过研发和创新，推出了一系列高性能、高品质的润滑油产品，以满足那群消费的人一直在升级的需求。随着工程机械、电力、汽车等行业的迅速增加，润滑油需求量也持续增长。同时，科技的慢慢的提升和环保要求的提高，推动了润滑油产品性能和质量的提升。

  2023年国内的车用尿素销量稳步提升，市场规模逐步扩大。更严格的排放标准将促进环境保护力度的逐步提升，2023年7月1日柴油车执行国六B标准；国家监督管理力度进一步加大，用户环保意识的增强，消费认知的升级，国内将产生一个庞大而稳定的车用尿素客户群体；随市场规模的扩大，高品质、大品牌产品将慢慢的变成为消费主流，品质过硬、品牌信誉度高的车用尿素生产商将得到市场认可。综上所述，车用尿素市场随国内环保政策的加强而一直上升，国内未来市场发展的潜力将会逐渐扩大。

  2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业高质量发展中长期规划（2021-2035年）》（下称“规划”），根据《规划》，到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再次生产的能源制氢量达到10—20万吨/年，实现二氧化碳减排100—200万吨/年。到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。到2035年，形成氢能多元应用生态，可再次生产的能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

  为了实现这一目标，《规划》部署了推动氢能产业高水平发展的重要举措：一是系统构建氢能产业创新体系。聚焦重点领域和关键环节，着力打造产业创新支撑平台，持续提升核心技术能力，推动专业人才队伍建设。二是统筹建设氢能基础设施。因地制宜布局制氢设施，稳步构建储运体系和加氢网络。三是有序推进氢能多元化应用，包括交通、工业等领域，探索形成商业化发展路径。四是建立健全氢能政策和制度保障体系，完善氢能产业标准，加强全链条安全监管。顺应《规划》发展计划，未来十年氢能市场将迎来迅速增加的机遇期。

  根据上险数据统计，2023年全国氢燃料电池汽车总量约21150辆。随国家推广力度不断加大，氢燃料电池汽车将进入快速发展阶段。当前氢燃料电池产业链已具备产业化基础，进入放量、降本、技术进步的正向循环。2023年约63家燃料电池系统企业出货，装机量约7670套。依据数据显示，氢燃料电池系统的出货量和出货额将在2024年后迅速增长，预测将在2030年达到890亿元的市场规模。

  报告期内，公司主要营业业务为车辆、工业设施提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，基本的产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

  公司依照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

  公司采取以销定产的生产模式，由经销商依据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。能够保证实时满足多种订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

  公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分B2B直供大客户渠道、电商渠道销售。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  公司全年实现营业收入119,912.96万元；较同期增长51.48%。归属于上市公司股东的净利润4,778.99万元，较同期增长20.79%。截至2023年末，公司总资产为135,869.53万元，同比增长3.4%；归属于上市公司股东的净资产为112,639.95万元，同比增长2.74%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  （三）青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》

  （四）青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》（2024-017）。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

  （十一）青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  （十三）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2024-018）。

  （十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2024年度贷款担保额度框架的议案

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2024-019）。

  （十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2024年度贷款担保额度框架的议案

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2024-020）。

  （十七）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》（2024-021）。

  （十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-022）。

  （十九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-022）。

  （二十）青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（2024-023）。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订的公告》（2024-026）。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的公告》（2024-027）。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-028）。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:?被担保人名称：青岛康普顿石油化学工业有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）?本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）?公司及全资子公司均无对外逾期担保?本次预计担保须经公司股东大会批准

  为保证公司子公司生产经营等各项工作顺顺利利地进行，公司需要对外做担保。根据《公司章程》相关规定，拟赞同公司自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化学工业提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

  本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化学工业提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。

  1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，营业范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，营业范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年12月31日，康普顿石油化学工业总资产74,891.31万元，净资产68,552.30万元；康普顿石油化工净利润5,257.26万元。

  公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资做担保及由子公司为公司融资做担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际做担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

  由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

  鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对企业内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律和法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

  为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

  鉴于《关于公司为全资子公司提供2024年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对企业内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律和法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

  1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

  3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

  截至公告披露日，公司为全资子公司康普顿石油化学工业实际已提供的担保金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ?以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

  ?因公司回购计划尚未结束，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第000091号《审计报告》确认，截至2023年12月31日，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润47,789,898.89元，提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润596,752,784.73元（扣除2023年6月分配股利13,802,781.92元），可供股东分配利润为630,739,901.70元。鉴于公司目前经营发展状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关法律法规，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2023年年度利润分配预案如下：

  以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份3,934,800股后的总股本252,514,850股为基数,每10股派发现金股利0.6元（含税），预计应当派发现金股利15,150,891元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的31.70%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

  2、公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,934,800股，不参与本次利润分配。

  3、因公司回购计划尚未结束，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监督管理指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案最大限度地考虑了公司纯收入情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

  2、本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:?被担保人名称：安徽尚蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）?本次预计担保金额：累计不超过2,000万元人民币（或等值外币）?公司及全资子公司、控股子公司均无对外逾期担保?本次预计担保须经公司股东大会批准

  为保证公司控股子公司生产经营等各项工作顺顺利利地进行，公司需要对外做担保。根据《公司章程》相关规定，拟赞同公司自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为控股子公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

  本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股子公司安徽尚蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2,000万元人民币（或等值外币）。

  1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，营业范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本3,3383.3万元，法定代表人王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，营业范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年12月31日，康普顿石油化学工业总资产74,891.31万元，净资产68,552.30万元；报告期内，康普顿石油化学工业净利润5,257.26万元。

  安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本5,154.64万元，营业范围：汽车尾气净化研发技术与推广;车用SCR系统（含配件、净化剂）制造销售;塑料桶、IBC集装桶、塑料包装容器的研发及生产、销售;纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售;耗材销售批发;印刷包装机械设备销售;汽车尾气净化液加注设备销售;印刷信息咨询服务;环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养;工程用材料销售;化工产品（除危险品）批发、零售;自营和代理商品与技术的进出口业务（除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）。公司及一致行动人持有尚蓝环保51.01%股权。截至2023年12月31日，尚蓝环保总资产15,786.37万元，净资产6,307.19万元；报告期内，安徽尚蓝归母净利润817.93万元。

  公司及控股子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股子公司融资做担保及由全资子公司为安徽尚蓝融资做担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际做担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

  由于本公司下属控股子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

  鉴于本框架预案中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，公司确保控股子公司各股东承担对应比例担保责任，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对企业内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律和法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

  为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

  鉴于《关于公司为控股子公司提供2024年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对企业内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律和法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

  1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

  3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2,000万元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

  截至公告披露日，公司仅为全资子公司康普顿石油化学工业实际已提供的担保金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.44%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关法律法规和披露要求，公司2023年第四季度主要经营数据如下：

  公司2023年四季度基础油采购均价较上年同期下降12.2%；添加剂采购均价较上年同期上涨35.6%。

  本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的另外的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，决议提名王黎明先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，提名谷小丰先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。

  王黎明：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

  截至目前，王黎明先生持有公司股份350,350股。王黎明先生与公司另外的董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

  谷小丰：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科技有限公司无人驾驶部地图部负责人。拟聘任本公司第五届董事会独立董事。

  截至目前，谷小丰先生未持有公司股份。谷小丰先生与公司另外的董事、监事、高级管理人员或持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2024年4月27日披露的公告；公司2023年年度股东大会会议资料已于2024年4月27日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1.登记手续：若出席股东大会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应当以每个议案组的选举票数为限做投票。股东通过你自己的意愿做投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可根据任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可根据任意组合分散投给任意候选人。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  （八）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》；

  （九）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》；

  （十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

  （十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2024年第一季度报告的议案》；

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  为提高资金使用效率，合理规划利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

  拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金能循环使用。

  闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的打理财产的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。

  本次现金管理的期限为自公司2023年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  在额度范围内，董事会授权公司管理层自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，行使以上事项的投资决策权并签署相关文件。

  公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的打理财产的产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  公司董事会授权公司管理层安排有关人员对打理财产的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  公司财务部建立台账对短期理财产品做管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内打理财产的产品投资以及相应的损益情况。

  公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响企业的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买打理财产的产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买打理财产的产品，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。在该额度内，资金可以滚动使用。购买打理财产的产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。